الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراسة مقارنة)
د. محمد عبد الحفيظ الخمايسة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i4.144Abstract
ملخص
يعد الالتزام بمبدأ السرية المصرفية قاعدة ذهبية في سبيل جذب رؤوس الأموال للقطاع المصرفي، وقد حرصت البنوك على تطبيق هذا المبدأ باعتباره عرفاً مصرفياً وقبل أن يتم تقنينه على شكل نصوص قانونية خاصة في معظم دول العالم ومن ضمنهاالمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. إلا أن الالتزام بهذا المبدأ قد يشكل ملاذاً آمنا لغاسلي الأموال ومحفزاً لهم لتسريب الأموال غير النظيفة للقطاع المصرفي. وقد حاولت في هذا البحث إيجاد نقطة التوازن بين المحافظة على السرية المصرفية وضرورة التخلي عنها في سبيل مكافحة غسل الأموال.
Downloads
Published
29-05-2022
Issue
Section
Articles
How to Cite
الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراسة مقارنة): د. محمد عبد الحفيظ الخمايسة . (2022). Jordanian Journal of Law and Political Science, 10(4). https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i4.144
